AML PRO ÚČETNÍ

Přesto drtivá většina povinných osob přesně neví, co konkrétně má každý měsíc splnit, co Finanční analytický úřad skutečně kontroluje a jak poznat podezřelou transakci, když samotný zákon nenabízí jasná pravidla.

Tento webinář vám dá přesnou odpověď.

Během 60 minut získáte ucelený, praktický a srozumitelný přehled toho, co od vás stát očekává, jaké jsou vaše povinnosti i jaké transakce mohou být rizikové — a jak si povinnost splnit jednoduše, bez zbytečné administrativy.

Webinář vznikl ve spolupráci s náměstkem pro AML problematiku
Ing. Radkem Neužilem z Komory daňových poradců ČR.

Co se na webináři naučíte

AML povinnosti účetních a daňových poradců – jasně, stručně

• identifikace a kontrola klienta
• rizikové faktory – osoby, transakce, chování
• oznamovací povinnost (OPO)
• vedení interních pravidel
• archivace dokumentace
• sankce a nejčastější chyby povinných osob
• co FAÚ skutečně řeší a kontroluje

A hlavně: co musíte udělat každý měsíc, abyste splnili AML povinnost a obstáli při kontrole FAÚ.

Jak automatizovat tu nejtěžší část – detekci podezřelých transakcí

• proč ruční kontrola nestačí
• proč FAÚ aktualizuje algoritmy několikrát ročně
• proč je nutné skórovat transakce každý měsíc
• proč je vhodné analyzovat historii alespoň 12–24 měsíců
• co účetní výpis neukazuje
• rozdíl mezi účetní položkou vs. transakční historií
• praktická ukázka AML Ready

Webinář určen pro účetní, daňové poradce, účetní firmy, interní finanční oddělení a další povinné osoby dle AML zákona.

Cena je uvedena včetně DPH